Pandora Papers: una guía simple para la filtración de Pandora Papers

Los documentos de Pandora revelan redes complejas de empresas que se establecen a través de las fronteras, lo que a menudo resulta en la propiedad oculta de dinero y activos.

Por ejemplo, alguien puede tener una propiedad en el Reino Unido, pero poseerla a través de una cadena de empresas con sede en otros países o “offshore”.

Estos países o territorios offshore son donde:

Los destinos a menudo se denominan paraísos fiscales o jurisdicciones secretas. No existe una lista definitiva de paraísos fiscales, pero los destinos más conocidos incluyen los Territorios Británicos de Ultramar como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, así como países como Suiza y Singapur.

Las lagunas en la ley permiten que las personas eviten legalmente pagar algunos impuestos moviendo su dinero o estableciendo empresas en paraísos fiscales, pero a menudo se considera que no es ético. El gobierno del Reino Unido dice que la elusión fiscal “implica operar dentro de la letra, pero no del espíritu, de la ley”.

También hay una serie de razones legítimas por las que las personas pueden querer tener dinero y activos en diferentes países, como la protección contra ataques criminales o la protección contra gobiernos inestables.

Aunque tener activos secretos en el extranjero no es ilegal, utilizar una red compleja de empresas secretas para mover dinero y activos es la manera perfecta de ocultar los beneficios de la delincuencia.

Ha habido repetidos llamamientos a los políticos para que dificulten la evitación de impuestos u ocultar activos, particularmente después de filtraciones anteriores como los Papeles de Panamá .

Pero el Sr. Ryle dijo que los Pandora Papers muestran que “la gente que podría terminar con el secreto en el extranjero … ellos mismos se están beneficiando de él. Así que no hay ningún incentivo para que lo terminen”.

Todo lo que necesita hacer es establecer una empresa fantasma en uno de los países o jurisdicciones con altos niveles de secreto. Esta es una empresa que existe solo de nombre, sin personal ni oficina.

Sin embargo, cuesta dinero. A las empresas especializadas se les paga para que creen y gestionen empresas fantasma en su nombre. Estas firmas pueden proporcionar una dirección y nombres de directores pagados, por lo tanto, no dejan rastro de quién está detrás del negocio en última instancia.

Es imposible decirlo con certeza, pero las estimaciones han oscilado entre $ 5,6 billones y $ 32 billones, según el ICIJ. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta 600.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año.

La Sra. Kumar dijo que es perjudicial para el resto de la sociedad: “La capacidad de ocultar dinero tiene un impacto directo en su vida … afecta el acceso de su hijo a la educación, el acceso a la salud, el acceso a un hogar”.

El Reino Unido ha sido criticado por permitir que la propiedad sea propiedad de empresas anónimas en el extranjero.

El gobierno publicó un proyecto de ley en 2018 que requeriría la declaración de los propietarios finales de las propiedades del Reino Unido. Pero todavía está a la espera de ser presentado a los diputados.

Un informe parlamentario de 2019 dijo que el sistema del Reino Unido atrae a personas “como los lavadores de dinero, que pueden desear usar la propiedad para ocultar fondos ilícitos”.

Dijo que las investigaciones criminales a menudo se ven “obstaculizadas” porque la policía no puede ver quién es el dueño de las propiedades en última instancia.

El gobierno elevó recientemente el riesgo de lavado de dinero a través de propiedades de “medio” a “alto”.

Dice que está tomando medidas enérgicas contra el lavado de dinero con leyes y aplicación más estrictas, y que introducirá un registro de compañías extraterritoriales que posean propiedades en el Reino Unido cuando el tiempo parlamentario lo permita.