Informes de control detectaron sospechosa modalidad de transacciones fraudulentas en diferentes municipalidades y gobiernos regionales del país
Una nueva modalidad de operaciones fraudulentas en diferentes municipalidades y gobiernos regionales, conocida como “pagos fantasmas”, fue identificado por la Contraloría General de la República y hasta el mes de setiembre se evidenciaron operaciones de este tipo en nueve informes de control que involucran un monto total de S/ 35 860 808.26 que fueron transferidos a terceros sin vínculo laboral alguno con las instituciones involucradas.
La modalidad de transacciones fantasmas consiste en el uso irregular, por parte de funcionarios o servidores públicos, de un código autorizado para aprobar y ejecutar fases de gasto sin sustento documental en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), para luego efectuar pagos a terceros sin vínculo contractual con la entidad.
El mayor monto involucrado en esta modalidad de transacción fraudulenta se registró en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, en la región Ucayali, donde se detectó un perjuicio económico de S/ 10 275 825.82, en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 004-2021-2-2684. Dichos recursos fueron transferidos de manera electrónica a cinco empresas que no tenían contrato con la entidad, consignando información falsa en el SIAF.
En total se realizaron 39 transferencias interbancarias a estas cinco empresas que no ejecutaron obra ni servicio alguno a la entidad edil y se sustrajeron parte de los recursos destinados al proyecto de agua potable de Aguaytía. Por este hecho, la Contraloría determinó en siete ex funcionarios y servidores de la entidad presunta responsabilidad administrativa y/o penal.
En la misma región Ucayali se detectó un caso similar en la Municipalidad Distrital de Manantay, donde el Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 017-2021-2-0477-AC determinó que un usuario inactivo de clave SIAF y con claves de acceso a cuentas bancarias, registró información no acorde con la realidad en dicho sistema y se permitió transferir la suma de S/ 1 003 635 a las cuentas bancarias de dos empresas y una persona natural que no tienen ningún vínculo con la entidad, lo que ocasionó un perjuicio económico por dicho monto.
El informe detalla que se realizaron 42 transferencias electrónicas sin contar con sustento documentario y provocaron que se postergue el proyecto de inversión pública de mejoramiento del pool de maquinarias de la Gerencia de Servicios Públicos. Por estos hechos, la Contraloría determinó en tres exfuncionarios y un servidor presunta responsabilidad administrativa y/o penal.
Mientras que en la región Cajamarca, el Informe de Servicio de Control Específico N° 3484-2021-CG/GRCA-SCE detectó que servidores de la Municipalidad Distrital de Callayuc autorizaron sin justificación alguna, a través de operaciones en el SIAF, la transferencia de recursos a favor de terceros, ocasionando un perjuicio económico por S/ 8 861 067.69. El informe determinó presunta responsabilidad administrativa y penal en dos exfuncionarios.
Otra “transferencia fantasma” se registró en el Gobierno Regional de Tumbes, donde el Informe de Servicio de Control Específico N° 12473-2021-CG/GRTB-SCE permitió descubrir que funcionarios y servidores de la entidad aprobaron cuatro certificaciones de crédito presupuestario irregulares que no contaban con documentación que sustente dichas operaciones por un total de S/ 7 531 585.32 a favor de tres empresas que no realizaron prestación alguna a la entidad. De ese total, no se concretaron transferencias por S/ 3 395 534 y S/ 1 981 76.32, debido que se transfirieron a cuentas bancarias inactivas; mientras que el saldo de S/ 2 154 875 fue devuelto por la empresa que recibió la transferencia.(Vontraloria de la Republica).
